Tomás Rodríguez Ponte, juez de Lomas de Zamora, revocó la exención de prisión de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, detenido el viernes pasado. La defensa había presentado un recurso para evitar la detención, que fue rechazado. La causa investiga lavado de dinero y evasión tributaria, con una hipótesis que vincula fondos al juego ilegal.
El financista Ariel Vallejo seguirá detenido después de que el juez Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora, revocara la exención de prisión y rechazara una presentación de la defensa. Vallejo había sido detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por lavado de dinero y evasión tributaria.
El magistrado fundamentó la decisión en la detección de «riesgos procesales concretos». Según el escrito judicial, Vallejo debía presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. El juez sostuvo que no cumplió ninguna de esas obligaciones.
La causa se inició con una denuncia de la ARCA por evasión y lavado de 818.000 millones de pesos. Un informe al que tuvo acceso LA NACION menciona casos de personas con movimientos significativos en billeteras virtuales que no condicen con su perfil económico. Por ejemplo, un monotributista categoría «A», identificado con las iniciales B.A., registró en cuatro meses de 2024 movimientos por 7.000 millones de pesos, sin propiedades a su nombre y con un auto de 2008 como único bien declarado.
Vallejo negó tener un «ejército de soldaditos», expresión utilizada dentro de la DGI para aludir a esas personas. El expediente plantea que a través de ganancias del dólar blue habría expandido el grupo Sur Finanzas y abierto la billetera virtual Sur Finanzas PSP, que podría haber dado fachada lícita a fondos ilícitos.
La fiscal Cecilia Incardona sostiene que Vallejo, su madre y otras personas «administraron, transfirieron, pusieron en circulación y disimularon –según el caso– fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada de la propia sociedad». Esta es una de las últimas novedades de la causa.
Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Sur Finanzas fue sponsor de la selección nacional de fútbol y de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.